La Policía Nacional ha detenido en Zaragoza a dos personas en el marco de una operación que en toda España se ha saldado con 64 arrestos por estafar, presuntamente, cuatro millones de euros a empresarios mediante el ‘Business Email Compromise’, consistente en la suplantación de empresas para recibir abonos de facturas.
Según han informado en una nota de prensa, se ha detenido a 31 personas en Baleares –28 en Palma y tres en Ibiza–, a 17 en Valencia, cinco en Segovia, cuatro en Madrid, dos en Aranda de Duero (Burgos), a dos en Zaragoza, dos en Tenerife y una en San Sebastián, presuntamente responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, blanqueo de capitales y acceso informático.
Los ahora arrestados, según el relato de los agentes, cometían las estafas a través del modus operandi conocido como Business Email Compromise (BEC) cuyo objetivo eran los miembros de los departamentos de administración y los directores ejecutivos de empresas. Los ataques se producían desde Nigeria, país donde enviaban el dinero obtenido fraudulentamente.
La investigación, que fue llevada a cabo por agentes expertos en la lucha contra la ciberdelincuencia, ha descubierto en España una red extensa de ‘mulas’ bancarias para la recepción de transferencias ilícitas.
La cúpula de la organización en España, compuesta por tres individuos, ya ha sido puesta a disposición de la Audiencia Nacional.
Según han añadido, éstos mantenían los contactos directos con la matriz en Nigeria, desde donde se producían los ataques y a donde se enviaba el dinero obtenido fraudulentamente. Gracias a las gestiones realizadas por los agentes, se consiguió bloquear preventivamente más de 600.000 euros.
